【喔刷代理】银行如何既要避免一刀切的情况，又要合理控制为用户开户的风险？

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银行在为用户开立个人银行账户的过程中，既要避免一刀切的情况，又要合理控制为用户开户的风险。开设个人银行账户给银行带来了巨大的挑战。

加强银行开户控制。

近日，中国建设银行某分行高级柜员在办理业务时发现一户数据待核实，联系客户时发现电话号码为空。该员工对此表示怀疑，并开始查询该账户的交易信息。

虽然交易不像其他涉案账户那么频繁，但从细节来看，也有作案倾向。建设银行员工对可疑账户采取管控措施，客户得知账户无法使用后，来到银行网点要求销卡。

在支行向公安机关报备暂时不售卡后，客户的售卡请求被拒绝，确保了公安机关持续获得侦查线索。经公安机关核实，该账户IP交易在广东频繁发生，非常可疑。警方对这个账户进行了详细调查，并对账户进行了监督。

【喔刷代理】银行如何既要避免一刀切的情况，又要合理控制为用户开户的风险？

最近，江苏银行部分网点不断发现，不少异地客户来网点办卡，要求开通手机银行、网银，都是为了开美甲店、服装店。这些异地办卡的客户都是广东人，银行判断买卖银行卡团伙作案。

银行工作人员向市公安局反诈骗中心反映情况，市公安局反诈骗中心向全市所有商业银行反映情况。其他银行相继报告了类似的情况。经南京市公安局立案侦查，该银行卡倒卖团伙16名成员全部落网。由于出售和出租银行卡的存在，银行卡被用于洗钱活动。一些不法分子骗取老年人、学生、农民工等弱势群体的信任，然后以租房为名获取账户用于洗钱。这些出售和出租的银行卡已经成为犯罪分子漂白资金的工具。

目前，不少银行已将异常交易频繁的银行卡列为处理可疑账户的重点监控对象。

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