【喔刷APP下载】央行对支付机构反洗钱工作的监管明显加强

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反洗钱严格监管、常态化

近年来，【喔刷APP下载】央行对支付机构反洗钱工作的监管明显加强。

央行指出，2020年，央行对614家金融机构、支付机构等反洗钱志愿机构开展专项综合执法检查，依法完成对537家志愿机构的行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违法个人1000人，处罚金额2468万元。

特别是去年以来，随着新冠肺炎疫情的爆发，海外赌场、赌博网站加大了招募中国公民的力度，反洗钱合规成为支付行业关注的焦点，目前银行卡收单市场存在不法商家洗钱、恐怖融资、跨境赌博、网络赌博、色情平台、互联网彩票销售平台、非法外汇等非法交易风险。

对此，监管也在推动相关法律法规的逐步完善。

2020年6月，央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》，标志着支付受理终端监管升级，严打跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动。

2021年1月，央行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》。第六十九条明确规定，未经批准或者变相从事支付业务的机构或者个人，参照《防范和处置非法集资条例》的有关规定处理。

非银行支付机构擅自或者变相为从事支付业务的机构和个人提供支付渠道的，由中国人民银行及其分支机构责令限期改正，没收违法所得，违法所得50万元以上的，处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处以50万元以上200万元以下罚款；逾期不改正的，可以责令停业整顿或者限制其经营类型和经营范围，直至吊销其支付业务许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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今年8月1日实施的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，完善了反洗钱义务范围，正式将非银行支付机构纳入适用范围。

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